 |
| Doc :International Consortium of Investigation Journalists |
k0ran.com (Lipsus) --- Menjadi skandal terbesar dalam sejarah dunia. Publikasi beberapa waktu yang lalu, dokumen Panama Papers menjadi perbincangan dunia ? Panama Papers adalah dokumen rahasia sebanyak 11,5 juta buah yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca. Perusahaan ini didirikan oleh Ramón Fonseca dan Jürgen Mossack.
Dokumen ini berisi informasi lengkap mengenai
lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham
dan direkturnya, yang dimiliki oleh Mossack Fonseca. Semenjak didirikan oleh Jurgen Mossack pada
tahun 1977, kemudian dikembangkan oleh Ramon Fonseca pada tahun 1986,
perusahaan Mossack Fonseca & Co memiliki lebih dari 40 cabang di seluruh
dunia.
Berasal dari Sueddeutsche Zeitung
Bocoran Panama Papers didapatkan seorang sumber yang enggan disebutkan namanya dari surat kabar asal Jerman, Süddeutsche Zeitung. ICIJ merupakan Koalisi Media internasional yang mendapatkan kebocoran data ini sudah lebih dari setahun yang lalu.
Bocoran Panama Papers didapatkan seorang sumber yang enggan disebutkan namanya dari surat kabar asal Jerman, Süddeutsche Zeitung. ICIJ merupakan Koalisi Media internasional yang mendapatkan kebocoran data ini sudah lebih dari setahun yang lalu.
Menurut ICIJ, data itu berupa e-mail spreadsheet keuangan, paspor, dan catatan-catatan
perusahaan yang merinci bagaimana orang-orang kuat ini memanfaatkan bank, firma
hukum, dan perusahaan-perusahaan kategori shell company untuk menyimpan aset
mereka. Data itu membentang sekitar 40 tahun, dari 1977 hingga akhir 2015.
Dokumen-dokumen Panama Papers telah diteliti
oleh sekitar 400 orang jurnalis dari 80 negara di dunia dan lebih dari 100
organisasi media. Organisasi-organisasi media besar seperti BBC, Guardian,
Süddeutsche Zeitung, Falter, dan lain-lain turut terlibat dalam studi ini.
 |
| Doc : situs ICIJ |
Bagaimana Dokumen Panama Menjadi Skandal
Terbesar Sejarah ?
Dokumen Panama Papers, gelarannya, berisi
sebanyak Jutaan Lembar dokumen sejak tahun 1977 sampai awal 2015. Dokumen dari
perusahaan firma hukum Mossack Fonseca ini menggambarkan bagaimana dunia
bekerja tanpa pajak. Perusahaan ini memberikan pelayanan jasa, atau konsultan
keuangan baik pribadi maupun perusahaan.
Daftar nama yang tercatat dalam Panama
Pappers, memang pernah menyewa Mossack Fonseca untuk mendirikan maupun
mengembangkan perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri (offshore).
Nah, perusahaan Mossack menawarkan
kerahasiaan finansial kepada politikus, pengusaha, selebriti, mafia kartel,
bintang olah raga, penguasa untuk mendirikan perusahaan cangkang (shell
Company) di negara-negara bebas pajak. Kemudian pemilik perusahaan mengangkat
karyawan untuk berperan sebagai manajemen perusahaan cangkang itu.
Beberapa negara bebas pajak seperti Panama
atau British Virgin Island. Dalam dokumen tersebut tercatat sebanyak 214.488
nama perusahaan offshore yang dimiliki orang-orang dari 200
negara.
Perusahaan Cangkang, seperti apakah ?
“Dunia
tanpa pajak”
Dokumen Panama Pappers berisi jutaan lembar
dokumen informasi sejak 1977 sampai awal 2015. Total ada 214.488 nama
perusahaan offshore dalam Panama Papers yang terhubung
dengan orang-orang dari 200 negara yang pernah menyewa Mossack Fonseca untuk
menjadikan “dunia tanpa pajak”.
Apa fungsi Perusahaan cangkang?
Beberapa fungsi perusahaan cangkang diantaranya - Mempermudah transaksi di luar negeri, - Menghindari pungutan pajak yang tinggi, baik dari transaksi maupun pendirian badan usaha; - Menyembunyikan profil; - Alat untuk mencuci uang hasil kejahatan
Apa fungsi Perusahaan cangkang?
Beberapa fungsi perusahaan cangkang diantaranya - Mempermudah transaksi di luar negeri, - Menghindari pungutan pajak yang tinggi, baik dari transaksi maupun pendirian badan usaha; - Menyembunyikan profil; - Alat untuk mencuci uang hasil kejahatan
Perusahaan cangkang terindikasi kejahatan ?
- Membuat transaksi palsu dengan anak usaha untuk memperkecil laba. Tujuan akhirnya adalah mereduksi tagihan pajak
- Menciptakan lapisan-lapisan pihak yang terafiliasi dalam satu transaksi untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan
- Mempermudah transfer dana ke pihak yang bermasalah dengan hukum
- Menyembunyikan transaksi kriminal, seperti trafficking, korupsi, narkotik, dan terorisme
Penjelasan : yurisdiksi bebas pajak di luar
negeri (offshore)
Indikasi penggelapan kekayaan hasil korupsi ?
Data Panama Pappers yang bocor berisi
informasi sejak 40 tahun lalu sampai awal 2015. Publik bisa mengetahui bagaimana
dunia offshore bekerja, bagaimana keuntungan dari bisnis kotor mengalir secara
rahasia di dalam dunia finansial global, hingga melahirkan banyak modus kriminalitas
dan korupsi atau perampokan negara dari pajak.
Beberapa modus bisa dilakukan para orang kaya
untuk praktek kotor itu:
(Catatan “jangan dicoba”)
1. Perusahaan cangkang (shell companies)
Mossack Fonseca membuat perusahaan cangkang yaitu perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan maupun pribadi. Perusahaan fiktif untuk menyembunyikan asset hasil kejahatan global.
Total ada 214.488 nama perusahaan offshore di Panama Papers yang terhubung dengan orang-orang dari 200 negara.
2. Menyimpan dana hasil korupsi di yuridiksi bebas pajak.
1. Perusahaan cangkang (shell companies)
Mossack Fonseca membuat perusahaan cangkang yaitu perusahaan yang digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset perusahaan maupun pribadi. Perusahaan fiktif untuk menyembunyikan asset hasil kejahatan global.
Total ada 214.488 nama perusahaan offshore di Panama Papers yang terhubung dengan orang-orang dari 200 negara.
2. Menyimpan dana hasil korupsi di yuridiksi bebas pajak.
Pusat keuangan perusahaan di yuridiksi bebas
pajak (offshore
financial centre).
Tempat transaksi keuangan paling rahasia dan aman seperti di British Virgin Islands, Macao, Bahama, dan Panama. Orang-orang kaya itu menyimpan uang mereka di sini dan dijamin kerahasiaannya. Transaksi keuangan difasilitasi pajak yang rendah hingga bisa bebas pajak.
3. Saham dan obligasi atas nama (bearer shares and bonds)
Saham dan obligasi atas nama merupakan solusi untuk menyembunyikan kepemilikan orang kaya dan perusahaan dengan cara memindahkan uang dalam jumlah besar dengan mudah.
4. Pencucian uang (money Laundry)
Pencucian uang termasuk membersihkan uang “kotor” agar dapat digunakan tanpa memunculkan kecurigaan dan bersih secara hukum. Koruptor yang memiliki banyak uang tunai dapat mengirim uangnya ke offshore financial center. Uangnya kemudian diubah ke obligasi atas nama dan dimiliki oleh perusahaan cangkang.
Tempat transaksi keuangan paling rahasia dan aman seperti di British Virgin Islands, Macao, Bahama, dan Panama. Orang-orang kaya itu menyimpan uang mereka di sini dan dijamin kerahasiaannya. Transaksi keuangan difasilitasi pajak yang rendah hingga bisa bebas pajak.
3. Saham dan obligasi atas nama (bearer shares and bonds)
Saham dan obligasi atas nama merupakan solusi untuk menyembunyikan kepemilikan orang kaya dan perusahaan dengan cara memindahkan uang dalam jumlah besar dengan mudah.
4. Pencucian uang (money Laundry)
Pencucian uang termasuk membersihkan uang “kotor” agar dapat digunakan tanpa memunculkan kecurigaan dan bersih secara hukum. Koruptor yang memiliki banyak uang tunai dapat mengirim uangnya ke offshore financial center. Uangnya kemudian diubah ke obligasi atas nama dan dimiliki oleh perusahaan cangkang.
Membersihkan uang hasil korupsi di perusahaan
fiktif, merupakan salah satu cara untuk menyembunyikan hasil dan sumber
darimana uang tersebut berasal.
Selama empat puluh tahun, berapa banyak
koruptor dan mafia bekerja sama dan menyewa perusahaan konsultan jasa keuangan ini,? segera awal Mei 2016, ICIJ akan membuat laporan ke publik uraian dokumen The Panama Pappers.
Author : k0ran.com
Baca juga apa itu Skandal Panama dan berapa jumla data yang bocor : http://www.k0ran.com/2016/04/apa-itu-skandal-pajak-panama-papers-dan.html
Baca juga apa itu Skandal Panama dan berapa jumla data yang bocor : http://www.k0ran.com/2016/04/apa-itu-skandal-pajak-panama-papers-dan.html